Receptación y blanqueo de capitales. Preguntas FAQ

Abogados receptación y blanqueo de capitales

Preguntas FAQ

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¿Qué diferencia existe entre blanqueo y la receptación de capitales?

La receptación, se distingue del delito de blanqueo de capitales en que éste último constituye un delito de carácter especial, afín a la conducta de receptación. Existen además entre ambos tipos delictivos las siguientes diferencias:

1)La receptación exige que el delito precedente de donde proviene el dinero obtenido ilícitamente sea en todo caso un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, algo que no sucede con el blanqueo.

2) Para poder calificar una conducta como de receptación, es preciso que los sujetos intermediarios no hayan actuado ni como autores ni como cómplices en el delito del que proviene la cantidad monetaria extraída, no así para el caso del blanqueo de capitales. Así, el artículo 298 establece que comete receptación "el que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo o reciba adquiera u oculte tales efectos"

3) La receptación exige ánimo de lucro por parte de quien la realiza, algo que no sucede en el delito de blanqueo

Hay sentencias en las que al verse en la tesitura de aplicar blanqueo o receptación de capitales, han optado por aplicar el blanqueo en virtud del principio de alternatividad del artículo 8.4 del Código Penal, por el cual se aplicará el delito de sanción mayor (Sentencia del Tribunal Supremo 265/2015)


¿Qué diferencia existe entre blanqueo y la receptación de capitales?

La receptación, se distingue del delito de blanqueo de capitales en que éste último constituye un delito de carácter especial, afín a la conducta de receptación. Existen además entre ambos tipos delictivos las siguientes diferencias:

1)La receptación exige que el delito precedente de donde proviene el dinero obtenido ilícitamente sea en todo caso un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, algo que no sucede con el blanqueo.

2) Para poder calificar una conducta como de receptación, es preciso que los sujetos intermediarios no hayan actuado ni como autores ni como cómplices en el delito del que proviene la cantidad monetaria extraída, no así para el caso del blanqueo de capitales. Así, el artículo 298 establece que comete receptación "el que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo o reciba adquiera u oculte tales efectos"

3) La receptación exige ánimo de lucro por parte de quien la realiza, algo que no sucede en el delito de blanqueo

Hay sentencias en las que al verse en la tesitura de aplicar blanqueo o receptación de capitales, han optado por aplicar el blanqueo en virtud del principio de alternatividad del artículo 8.4 del Código Penal, por el cual se aplicará el delito de sanción mayor (Sentencia del Tribunal Supremo 265/2015)


Podemos ser condenados por blanqueo o receptación de capitales si el delito que originó el patrimonio delictivo se cometió fuera del territorio español?

La respuesta es afirmativa. El artículo 1.2 in fine de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece que "se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado." Lo mismo dispone el Código Penal en su artículo 301.4.


¿Existe algún tipo de órgano para la prevención del blanqueo o la receptación de capitales?

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece la creación de una Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, a la que le corresponde entre otras funciones, colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como prestar el necesario auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía Judicial y a los órganos administrativos competentes.

Así, toda autoridad o funcionario que descubra hechos que puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, deberá informar de ello al Servicio Ejecutivo de la Comisión. El Servicio Ejecutivo de la Comisión analizará la información recibida con respecto a un posible blanqueo, y si apreciara la existencia de indicios o certeza de blanqueo de capitales, remitirá el correspondiente informe confidencial de inteligencia financiera al Ministerio Fiscal o a los órganos judiciales, policiales o administrativos competentes. Estos informes, no obstante, no tienen valor probatorio.

¿En que se distingue la receptación de capitales de un posible encubrimiento del delito?

La jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2006, entre otras muchas) determina que la diferencia principal se halla en la presencia de un aprovechamiento propio o animo de lucro que requiere el delito de receptación de capitales.
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